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CERTIFICACIONES DE COMPETENCIAS

Actualizado: 6 may

Nuestras certificaciones buscan aumentar y desarrollar los niveles de competencia en el ámbito legal, aduanero, fiscal y logístico que impactan al área de competencia específica; impartidas por los especialistas de GBI Trade & Law.



¿POR QUÉ ESCOGERNOS?

  • Somos la escuela de negocios con más de 30 años de experiencia.

  • Más de 10,000 egresados que desempeñan puestos de alta responsabilidad en empresas importadoras y exportadoras.

  • Expositores con profundos conocimientos teóricos y experiencia en la práctica diaria del comercio internacional.

  • Grupos reducidos para mejor atención personalizada.

BENEFICIOS DE CAPACITARTE EN GLOBAL BUSINESS UNIVERSITY

METODOLOGÍA

INFORMACIÓN RELEVANTE


CERTIFICACIÓN GERENCIA DE TRADE COMPLIANCE Del 20 al 31 de Mayo Lunes a viernes de 16:00 a 19:00 hrs (Hora Centro)


  • Identifica riesgos de cumplimiento y variaciones.

  • Diseña e implementa el programa de cumplimiento normativo o compliance.

  • Capacita, comunica y dirige al personal sobre las políticas y procedimientos de cumplimiento.

  • Supervisa y controla el funcionamiento del programa de cumplimiento.

  • Actualiza y adapta tu plan.

PERFIL DEL EGRESADO

El gerente de Trade Compliance identificará claramente sus funciones y objetivo en la organización, empatando estos con los de la organización misma. Obtendrá las herramientas metodológicas indispensables para asegurar el cumplimiento normativo de la empresa; establecer los medidores necesarios; interpretar los resultados e interpretar la información de ahí emanada para orientar a una oportuna toma de decisiones. Perfeccionará aptitudes y adquirirá conocimientos multidisciplinarios que le permitirán potencializar su gestión. Desarrollará las competencias mínimas necesarias para garantizar el control interno puntual encaminado a asegurar la continuidad del negocio.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

TEMARIO

Teoría general del Cumplimiento Normativo

Función del Gerente de Cumplimiento Normativo

Compliance Organizacional

Organización Internacional de Normalización en el Compliance empresarial

Compliance específico en Comercio Exterior y Aduanas

Liderazgo

Team management

Elaboración de KPIs

El oficial de cumplimiento frente a la insolvencia empresarial

Prevención al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Contratos

Blindaje de Padrón de Importadores

Certificación de Sistemas de Gestión de Compliance: ISO 37301

Casos de éxito y fracaso

Compliance de Orígenes y Esquema de Rastreabilidad

Análisis de datos Data Stage

Metodología R.A.C.l

Auditoría de Activo fijo

Regímenes aduaneros como alternativa legal

Delitos fiscales y financieros

Actualización en RFC de socios, accionistas, domicilios y terceros relacionados Inteligencia Artificial

Estrategias de facilitación aduanera Negociación

Compliance en la cadena de suministro

Compliance Comercial

Inteligencia financiera

RECE y su relación con el Compliance

Seguridad de la Información

Inteligencia Artificial

Negociación

De la Ejecución invariable a la Planeación Estratégica

Facultades de autoridades nacionales e internacionales

Casos prácticos

Conferencias habilidades blandas


TITULAR DE LA CERTIFICACIÓN


DANIELA PORTILLA ROMERO ESPECIALISTA EN DERECHO ADUANERO


Abogada y Consultora con 10 años de experiencia; especialista en Compliance de empresas, derecho aduanero y comercio exterior. Con una maestría en Derecho Fiscal y diversas certificaciones en temas relacionados con comercio exterior y aduanas. Ha acompañado a distintos clientes de la Firma en la creación e implementación de estrategias para asegurar el cumplimiento normativo nacional e internacional; asegurando siempre la continuidad de sus negocios. Actualmente lidera el equipo de Trade Compliance de la Firma GBI Trade & Law.





CERTIFICACIÓN AUDITOR INTERNO OEA CTPAT Del 17 al 28 de Junio Lunes a viernes de 16:00 a 19:00 hrs (Hora Centro)



  • Audita, ejecuta la auditoria e identifica el nivel de cumplimiento, áreas de riesgo y mejora.

  • Acciona: Genera y gestiona el plan de acción para diseñar las estrategias de prevención, corrección y continuidad. 

  • Implementa el plan de mantenimiento de la certificación OEA y CTPAT en tu organización.



PERFIL DEL EGRESADO

El futuro auditor interno OEA CTPAT, desarrollará habilidades para auditoría y organización del comité efectivo de OEA y CTPAT dando cumplimiento constante antes, durante y posterior a la inscripción de dicha certificación, Será capaz de detectar riesgos y tomar acciones preventivas y correctivas bajo los estándares de seguridad en la cadena de suministros.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?


TEMARIO

Entorno de los Negocios y la Seguridad

Gestión del Riesgo (31000 y 31010)

Perfil de seguridad: actualizaciones y la estrategia de implementación OEA y C-TPAT

Procedimiento para una Auditoría (Apertura y Cierre).

Enfoque y cumplimiento a las validaciones virtuales por parte de la autoridad.

Proceso de Certificación y Fundamento legal.

Beneficios, obligaciones y causales de cancelación OEA.

Atención de requerimientos.

¿Qué hago sí? – Contaminación de embarque

SOFT SKILLS

Casos y Ejercicios


TITULARES DE LA CERTIFICACIÓN

ALEJANDRA BARRERA ALMARAZ CONSULTORA Y CAPACITADORA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR


Licenciada en Comercio Exterior, profesionista colaboradora en procesos de automatización del sector público en materia de comercio exterior y proceso de análisis e implementación de sectores específicos tanto en importación como exportación. En su recorrido profesional se ha desarrollado como Subadministradora en el Padrón de Importadores en el Servicio de Administración Tributaria, jefa de Departamento del Padrón de Importadores y jefa de Departamento en la Aduana de Veracruz. Actualmente lidera el equipo de Certificaciones y padrones de la Firma GBI Trade & Law.



JOSÉ ANTONIO LINARES FERRER ESPECIALISTA Y CAPACITADOR EN REGLAS DE ORIGEN


Licenciado en Negocios Internacionales, especialista en el asesoramiento legal en materia de comercio exterior enfocadas a programas de fomento y su mantenimiento, aplicación correcta de TLC, reducción de contribuciones, desarrollo de app enfocada a la aplicación legal y capacitaciones. Es experto en temas de Reglas de Origen para diferentes industrias, experto en la Industria Automotriz, aplicación de TLC y Regímenes Aduaneros, Valoración aduanera Actualmente lidera el equipo de Consultoría y trámites de la Firma GBI Trade & Law.




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