ESPECIALIZACIÓN

Certificación de la UIF PLD actividades vulnerables

de carga de mercancías

FECHAS

Agosto: 2, 4, 23, 25

Septiembre: 6, 8, 27, 29

Octubre: 4, 6, 25, 27

Noviembre: 8 y 10

Duración: 50 horas de clase

Objetivo:

 

Preparar de manera técnica y operativa a los participantes que deseen comprender la situación actual del país, así como aquellos que aspiren obtener la certificación de la UIF, estableciendo los parámetros de conocimiento necesarios y cumplimiento del régimen nacional e internacional en la materia.

Horario: 16:00-19:00 (hora centro)

Inversión:​  $40,000.00 + IVA

 

Formato: Virtual

 

Plataforma con material de apoyo y para presentación de trabajos y exámenes

TEMARIO

1. MARCO CONCEPTUAL DEL PLD/FT

  • Delitos

  • Definiciones

  • Organismos Internacionales

  • Autoridades nacionales

  • Convenciones internacionales de las que México es parte sobre PLD y FT

2. MARCO NORMATIVO

  • Régimen Jurídico Mexicano

  • Tipologías

  • Atribuciones de las Autoridades.

  • Medios de defensa.

  • Extinción de dominio

3. LFPIORPI

  • Ley

  • Reglamento

  • Disposiciones de carácter general

  • Responsabilidades en el ámbito administrativo y penal aplicable a las actividades vulnerables

4. ENFOQUE BASADO EN RIESGO

  • Nacional e internacional

  • Aplicación del EBR.

5. CASOS PRÁCTICOS

  • Auditoria

  • Atención de requerimientos de las autoridades