ESPECIALIZACIÓN
Certificación de la UIF PLD actividades vulnerables
FECHAS
Agosto: 2, 4, 23, 25
Septiembre: 6, 8, 27, 29
Octubre: 4, 6, 25, 27
Noviembre: 8 y 10
Duración: 50 horas de clase
Objetivo:
Preparar de manera técnica y operativa a los participantes que deseen comprender la situación actual del país, así como aquellos que aspiren obtener la certificación de la UIF, estableciendo los parámetros de conocimiento necesarios y cumplimiento del régimen nacional e internacional en la materia.
Horario: 16:00-19:00 (hora centro)
Inversión: $40,000.00 + IVA
Formato: Virtual
Plataforma con material de apoyo y para presentación de trabajos y exámenes
TEMARIO
1. MARCO CONCEPTUAL DEL PLD/FT
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Delitos
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Definiciones
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Organismos Internacionales
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Autoridades nacionales
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Convenciones internacionales de las que México es parte sobre PLD y FT
2. MARCO NORMATIVO
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Régimen Jurídico Mexicano
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Tipologías
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Atribuciones de las Autoridades.
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Medios de defensa.
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Extinción de dominio
3. LFPIORPI
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Ley
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Reglamento
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Disposiciones de carácter general
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Responsabilidades en el ámbito administrativo y penal aplicable a las actividades vulnerables
4. ENFOQUE BASADO EN RIESGO
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Nacional e internacional
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Aplicación del EBR.
5. CASOS PRÁCTICOS
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Auditoria
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Atención de requerimientos de las autoridades